Einladung zur Generalversammlung
an die Aktionärinnen und Aktionäre der Helvetia
Holding zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung. Freitag, 16. April 2010, Beginn 10.00
Uhr. Eintrittskontrolle 9.00 bis 9.50 Uhr. Olma Messen St.Gallen, Halle 9.1, Eingang E, St.Jakob-Strasse.
Es
liegen folgende Traktanden vor:
- Abnahme des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2009, Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle
- Entlastung der Organmitglieder
- Verwendung des Bilanzgewinns
- Statutenänderungen
- Wahlen in den Verwaltungsrat
- Wahl der Revisionsstelle
Stimmberechtigt
sind die am 6. April 2010 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre.
In der Zeit vom 7. bis 16. April 2010 werden keine Eintragungen mit Stimmberechtigung im Aktienregister
vorgenommen.
Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art.
689c OR steht Ihnen Herr lic. iur. Daniel Bachmann, Rechtsanwalt, Rosenbergstrasse 42, 9000 St.Gallen,
zur Verfügung.
Depotvertreter im Sinne des Art. 689d OR werden gebeten,
der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig, spätestens aber bis Freitag,
9. April 2010, bekannt zu geben.
Der Geschäftsbericht 2009 der Helvetia
Holding mit der Jahresrechnung, der Konzernrechnung, dem Jahresbericht und dem Bericht der Revisionsstelle
liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre auf.
St.Gallen,
16. März 2010
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