Verwaltungs­rat

Aufgaben:

• Vorbereitung anstehender Beschlüsse des Verwaltungsrats betreffend Neufestlegung oder Änderung der Strategie
• Überwachung strategischer Risiken und Massnahmen
• Zuständigkeit für Fusionen, Übernahmen und Verkäufe von Gesellschaften oder Portfolios

Der Strategie- und Governanceausschuss sorgt ausserdem für eine gute Corporate Governance in der Helvetia Gruppe, berät dringende Angelegenheiten und übernimmt jegliche Aufgaben und Kompetenzen, die ihm vom Ausschuss sowie vom Präsidenten delegiert werden.

Aktuelle Mitglieder: Doris Russi Schurter, Dr. Hans Künzle, Dr. Ivo Furrer, Prof. Dr. Christoph Lechner

Aufgaben:

• Vorschläge zur Honorierungsstruktur für die Verwaltungsratsmitglieder und die Geschäftsleitung Gruppe
• Festlegung der festen und variablen Entlöhnung und Entschädigungen der Geschäftsleitungsmitglieder
• Genehmigung des Konzepts und der Strategie der Personalvorsorge in der Schweiz
• Vorbereitung anstehender Beschlüsse des Verwaltungsrats betreffend Ernennung und Abberufung von Verwaltungsratsmitgliedern
• Vorschläge zur Personalplanung, zu Ernennungen und Abberufungen von Vorsitz und Mitgliedern
• Ernennung und Abberufung von Geschäftsleitungsvorsitzenden und -Mitgliedern aller Ländermärkte
• Sicherung und Förderung der Führungskräfte auf der oberen Führungsebene

Aktuelle Mitglieder: Dr. Gabriela Maria Payer, Dr. Hans-Jürg Bernet, Prof. Dr. Christoph Lechner, Dr. Andreas von Planta

Aufgaben:

• Vorbereitung von Anlagekonzept, grundsätzlichen Richtlinien und Anlagestrategie
• Vorschlag strategischer Bandbreiten der Asset Allocation
• Genehmigung der Anlagetaktik
• Überwachung der Anlagetätigkeit der Helvetia Gruppe
• Entscheidungen über Investitionen im Anlagebereich
• Festlegung von Risikostrategien und -Toleranzen, von Risikoappetit und einschlägigen Limiten
• Überwachung aller Risiken und Risikosteuerungsmassnahmen sowie Limiteneinhaltungen

Aktuelle Mitglieder: Dr. Hans Künzle, Dr. Thomas Schmuckli, Beat Fellmann, Dr. Gabriela Maria Payer

Das Audit Committee unterstützt den Verwaltungsrat bei seinen Aufgaben im Rahmen der Oberaufsicht und der Finanzkontrolle.

Aufgaben:

• Beurteilung der Rechnungsabschlüsse
• Beurteilung der Risikogovernance und -Organisation
• Beurteilung interner Kontrollsysteme (IKS)
• Überwachung operationeller Risiken und Risikosteuerungsmassnahmen
• Überwachung der Prüfungstätigkeit der externen und internen Revision
• Genehmigung des Prüfungsplans der internen Revision
• Koordination der Prüfungspläne der externen Revision, der Prüfungsergebnisse sowie besonderer Prüfungsaufträge
• Überwachung der Vereinbarkeit der Revisionstätigkeit mit allfälligen Beratungsmandaten
• Überprüfung der Honorierung

Das Audit Committee sorgt ausserdem für eine optimale Zusammenarbeit zwischen internen und externen Kontrollinstanzen, dem Audit Committee, dem Präsidenten und der Geschäftsleitung.

Aktuelle Mitglieder: Dr. Hans-Jürg Bernet, Dr. Ivo Furrer, Dr. Andreas von Planta, Regula Wallimann